堪萨斯还没搞清楚到底是怎么回事的时候,美国佬这边的媒体,还在源源不断爆料着二马基金所存在的情况。
而且,一次比一次劲爆,当然,这一切的幕后,就是陆子健和斯蒂文无疑。
之前一直是在爆料二马基金是在如何“捞钱和借钱”。
虽然用的都是非法的手段,都是在欺骗,不过,钱如果一直在二马基金,而且的确是投入城市建设的话。
无论是谁,都找不出二马基金犯罪的问题。
可是,这几位搞出了这么大的动静,显然不可能是为了振兴马来的经济吧。
这里就要到了堪萨斯非常擅长的部分,那就是洗钱了。
堪萨斯用了很多各种复杂的操作,而这里用的最多的一项,就叫做layering。
说白了,就是分层隐藏,所有的钱款一直在无数家银行转来转去。
堪萨斯把这些巨额的资金拆解成小部分,几万、十几万或者几十万的小钱,在各个银行打来打去。
这样做的唯一好处,就是在之后玩意事情暴露的情况下,不管是银行还是检查部门,调查起来的时候都是困难重重。
当然,layering这个操作在洗钱里是非常常见的一个手段,所以,基本上任何一家正规的银行都会有所防范。
但是,堪萨斯也是有着自己的骚操作,这个家伙,竟然给他的这些账户起了一堆奇奇怪怪的名字。
就比如说国内的腾讯,堪萨斯就会起一个腾讯营业部,或者阿里巴巴战略集团,要么就是绿地制造公司。
当然,这也就是用国内公司打个比方罢了。
堪萨斯要做的就是让这些名字看起来就像是一些大公司的子公司,或者就是其中的一个部门。
这样也能很好地降低银行的警觉,而且,这些大公司都有很高的信用评级。
偶尔出现一些大额交易,也是非常正常的一件事情。
堪萨斯甚至把自己家族开设在马来的公司都给用上了。
一开始,斯蒂文看到堪萨斯这样的骚操作,也是十分的无语,这家伙,竟然狠起来连自己家族都给坑了啊。
更想不通,自己这么就在这家伙的手上吃过憋,这简直就没谁了。
而打来打去的这些钱,最后都落到了堪萨斯和马来那位大佬的口袋里。
说到底,三方联合起来就是干了这么一件事。
首先,有一个一国的最高领导人,来给你弄个机构打掩护。
然后有个超级大骗子过来策划一切,还需要有一个顶级的华尔街投行来负责执行。
一切都好像神不知鬼不觉,从大众手里把钱给接过来。
最后,就是一句话,这钱,不还了,全都进了私人的腰包。
当然,这事要是没有被阿芙罗拉捅出来,陆子健和斯蒂文也不会如此轻率就开始动手。
毕竟这里的变数太多,谁知道堪萨斯家族有没有什么底牌。
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